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反洗钱政策

打击洗钱

反洗钱-反洗钱政策

Fidulink.com 是其运营商最重视打击洗钱和资助恐怖主义的机构,无论是在其内部还是在其支持的项目和其他业务创建框架内。

Fidulink.com 承诺以完全客观、诚实和公正的方式行事,同时确保公司、客户和市场诚信的利益至上。 尊重严格的道义和道德标准的承诺不仅是为了确保遵守 Fidulink.com 运营所在的各个司法管辖区的现行法律和法规,而且是为了赢得并长期保持其信任客户、股东、员工和合作伙伴。

 

Fidulink.com 的职业行为和道德宪章(“宪章”)并不旨在详尽和详细地列出管理其活动及其在 Fidulink.com 运营所在的各个国家/地区的员工行为的所有良好行为规则。 相反,它的目标是建立某些指导原则和规则,以确保其员工对 Fidulink.com 特有的道德标准有共同的看法,并且他们按照这些标准行事。 它旨在加强 Fidulink.com 员工专业精神的内部和外部可信度。

所有 Fidulink.com 员工(包括那些在借调或借调计划下工作的员工)都应严格遵守本章程的规则和程序,在没有任何压力的情况下每天履行职责,全心全意、诚实和勤勉。

洗钱/恐怖主义融资

鉴于 Fidulink.com 活动的性质,从法律和维护其声誉的角度来看,洗钱和恐怖主义融资构成了特定且重大的风险。 遵守 Fidulink.com 运营所在国家/地区现行的反洗钱法律和法规至关重要。 因此,Fidulink.com 开发了一个程序,包括:

  • 适当的内部程序和控制(尽职调查措施);
  • 持续雇用员工时的培训计划。

警戒措施:

客户的知识(KYC-知道您的客户)意味着识别和验证客户身份的义务,以及在必要时代表客户行事的人的权力,以便获得与合法和合法客户打交道的确定性:

  • 对于自然人:通过出示有效的官方文件(包括其照片)。 要注意和保留的详细信息是姓名-包括已婚妇女的娘家姓,姓氏,该人的出生日期和地点(国籍),签发的性质,日期和地点以及该文件的有效日期,签发该文件的当局或人员的姓名和质量,并在适用的情况下对它进行认证;
  • 如果是法人,则应通过不超过三个月的日期,任何行为或官方登记簿摘录的正本或副本的出具,注明其名称,法律形式,注册办事处的地址社会认同以及合作伙伴和社会领袖的认同。

此外,还需要以下信息:

  • 完整地址
  • 电话号码和/或GSM
  • 电子邮件(S)
  • 职业(S)
  • 董事的完整身份
  • 股东的完整身份 
  • 经济受益人的身份 

以及以下文件:

    • 认证护照复印件
    • 经认证的地址证明确认
    • 银行或会计师推荐信
    • 可能是第二份身份证件(身份证件、执照
      驾驶,居留证)。
    • 商业配套
    • 商业模式

该列表并非详尽无遗,视情况而定,可能会考虑其他信息。

Fidulink.com 希望其客户提供正确和最新的信息,并尽快通知他们可能发生的任何更改。

如有疑问,应采取的措施:

如果怀疑洗钱和/或恐怖主义融资,或者对所获得的身份数据的真实性或相关性有疑问,Fidulink.com 承诺:

    • 不建立业务关系或进行任何交易
    • 结束业务关系,无需理由

 

从 01 年 10 月 2021 日起 最初计划为所有公司或子公司创建的验证过程将为其用户提供免费的电子验证,对董事和股东将是强制性的。 AML 和 KYC 控制流程使用 IDST 解决方案 (www.idst-world.com)。 

 

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