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反洗钱政策

打击洗钱

反洗钱-反洗钱政策

Fidulink极其重视打击洗钱和资助恐怖主义的行为,无论是在其内部还是在其支持的项目中。

Fidulink致力于客观,诚实和公正地开展业务,以确保公司,客户利益和市场诚信为重中之重。 对严格的道德和道德标准的承诺不仅旨在确保遵守Fidulink所运营的各个司法管辖区中现行的法律和法规,而且还旨在长期赚钱并保持下去。获得客户,股东,员工和合作伙伴的信任。

Fidulink的《职业道德和职业道德宪章》(以下简称“章程”)无意详尽列举所有详细的行为规范,以规范其活动以及在其运营所在国家/地区的员工的活动。 Fidulink开展业务。 它的目的是建立某些指导原则和规则,以确保其员工对Fidulink的道德标准有共同的理解,并确保他们遵守这些标准来从事职业。 它旨在增强Fidulink员工专业精神的内部和外部信誉。

预计所有Fidulink员工(包括借调或借调工作的员工)将在日常活动中严格遵守本政策的规则和程序,而不会受到任何压力。他们的职责,所有责任,诚实和勤奋。

洗钱/恐怖主义融资

鉴于Fidulink的业务性质,洗钱和恐怖分子融资从法律角度和维护其声誉方面会带来特定且重大的风险。 在Fidulink所在的国家/地区遵守反洗钱法律和法规至关重要。 因此,Fidulink开发了一个程序,其中包括:

  • 适当的内部程序和控制(尽职调查措施);
  • 持续雇用员工时的培训计划。

警戒措施:

客户的知识(KYC-知道您的客户)意味着识别和验证客户身份的义务,以及在必要时代表客户行事的人的权力,以便获得与合法和合法客户打交道的确定性:

  • 对于自然人:通过出示有效的官方文件(包括其照片)。 要注意和保留的详细信息是姓名-包括已婚妇女的娘家姓,姓氏,该人的出生日期和地点(国籍),签发的性质,日期和地点以及该文件的有效日期,签发该文件的当局或人员的姓名和质量,并在适用的情况下对它进行认证;
  • 如果是法人,则应通过不超过三个月的日期,任何行为或官方登记簿摘录的正本或副本的出具,注明其名称,法律形式,注册办事处的地址社会认同以及合作伙伴和社会领袖的认同。

此外,还需要以下信息:

  • 完整地址
  • 电话号码和/或GSM
  • 电子邮件(S)
  • 职业(S)

以及以下文件:

    • 认证护照复印件
    • 地址证明
    • 简历
    • 银行账户对账单
    • 银行推荐信
    • 可能还有其他身份证明文件(ID,允许
      驾驶,居留证)。

该列表并非详尽无遗,视情况而定,可能会考虑其他信息。

Fidulink希望其客户提供正确和最新的信息,并及时通知和进行可能发生的任何更改。

如有疑问,应采取的措施:

如果怀疑涉嫌洗钱和/或恐怖主义融资,或对所获得身份数据的准确性或相关性存有疑问,Fidulink承诺:

    • 不建立业务关系或进行任何交易;
    • 无需证明理由即可终止业务关系。

 


 

文件认证>>>>>>>

 

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